Клиентов банка «Роснефти» заподозрили в выводе 900 миллионов долларов

Следователи УВД Северо-Восточного административного округа Москвы возбудили уголовное дело о выводе 890 миллионов долларов через Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Об этом в номере от 31 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. Дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение средств в иностранной валюте). Подозреваемых, обвиняемых или арестованных по делу пока нет; мер по конфискации средств на счетах банка не предпринималось. По информации издания, в деле описано два эпизода на сумму в 300 миллионов долларов каждый и один — на сумму в 290 миллионов долларов. Во всех случаях российские ООО закупали товары у белорусских компаний в 2011-2012 годах. Деньги для оплаты контрактов с белорусскими компаниями поступали на счета российских ООО от их контрагентов в оплату других договоров. Впоследствии средства переводились не белорусским производителям, а конвертировались в иностранную валюту и переводились зарубежным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках. «Роснефть» и ВБРР опровергают свою причастность к выводу капитала. Госкомпания и банк не имеют никакого отношения к выводу средств клиентами ВБРР. Об этом агентству ИТАР-ТАСС заявил неназванный источник в «Роснефти». Росфинмониторинг и Счетная палата считают оплату непоставленных товаров одним из основных каналов вывода капитала из России. По итогам 2012 года общая сумма таких нарушений составила 565,5 миллиарда рублей.

Put the internet to work for you. via Personal Recipe 3583871